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圣基茨移民背景调查都有哪些内容呢?

投资移民专家 投资移民专家 ⋅ 2020-01-22 18:05:05

圣基茨移民是立即一步到位拿护照的方式,不但有着较长的历史时间和健全的现行政策步骤,针对申请人的规定都不低。相较其他国家的护照政策,圣基茨对于申请者的背景调查有着完备的程序和流程,通过和世界上知名的公司合作,从而综合判断申请者是否合格。

圣基茨移民背调查,你知道都调查哪些方面吗?

  那么,圣基茨移民背景调查都有哪些内容呢?本文将对相关问题进行详细的介绍。


  一、圣基茨移民背景调查

  圣基茨当局自2015年后就开始对投资入籍计划CBI实施更加严格的尽职调查,当局认为这一流程是必须的,有助于防止不受欢迎的参与者被授予公民身份。该过程主要包括如下阶段:

  1、代理机构的审核

  圣基茨护照是不能直接通过官方办理的,官方将办理的具体事宜交给授权的代理机构。经过认证的CBI代理将使用可信赖的工具,比如WorldCheck或者WorldCompliance对申请者进行高级背景调查,这样的操作模式已经成为所有授权代理机构的通用做法。

  一旦对所有内容完成审查,申请材料将转到圣基茨和尼维斯的服务提供商,然后他们将向CIU(NevisCitizenshipbyInvestmentUnit)提交申请和尽职调查报告。

  2、国际尽职调查公司

  随后,CIU将检查文件,一旦相关材料通过"文件测试",信息将被转发给国际尽职调查公司。

  圣基茨和尼维斯当局与六家公司进行合作,主要包括IPSAInternational,S-RM(主要提供商业调查,风险管理,网络安全服务),ThomsonReuters以及BDOConsulting。

  尽职调查公司随后将相关信息与各种制裁名单,社交媒体和其他媒体渠道内容进行交叉对比,以查申请者是否存在一些负面信息。

  此外关于申请者居住地,职业,公用事业(水/电)报告,教育历史,银行对账单和资金流量等相关材料也会被仔细审查。比如,如果申请者表明其账户中有一百万美元,那么实际数量是否真的如此,这些钱到底是来自哪里?根据申请者的职业和经商情况,这百万美元是否和收入相匹配?相关调查会进行的非常详细和彻底,一旦发现任何的不一致,都会要求申请者提供额外的信息。

  3、CIU最后的核查

  所有的材料审查完成之后,文件会再次回到CIU,当局会综合各方的意见做出是否批准申请者投资的决定。

  随着这一过程看起来有点麻烦,但这是必须的,否则不仅会破坏圣基茨国家的声誉,也会导致其护照含金量的下降。

  二、圣基茨护照需要的材料

  首先需要明白一点,申请圣基茨护照的所有需要材料都不能通过网上,或者直接从移民局获得,材料的填写,准备和递交都需要通过圣基茨当局授权的机构进行。

  申请圣基茨护照一般需要的材料包括:

  1、包含C1,C2,C3表格的申请手册;

  2、医疗证书/报告(包括HIV测试结果);

  3、有效护照和身份证件的复印件;

  4、所有申请者的出生证明;

  5、所有年满16周岁申请者的无犯罪证明;

  6、结婚证明或者离婚证明。

  以上是最基本的材料,具体的内容尚需和圣基茨官方的指定授权机构确认,不同的机构可能需要的材料不甚一致

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